В России будут отслеживать операции с криптовалютами

29.08.2018 в 08:22
244
Павел Рубис

Уже в конце этого года в РФ появиться система для мониторинга переводов цифровых валют. Об этом стало известно из заказа Росфинмониторинга, размещенного на сайте госзакупок.

Согласно доступной информации по вышеуказанному заказу, в апреле Федеральная служба по финансовому мониторингу провела открытый конкурс, в результате которого заключила контракт с московским институтом проблем безопасности и анализа информации. Данное учреждение, согласно информации на его сайте, работает над «вопросами, связанными с аналитическим обеспечением правоохранительной деятельности, а также профессиональной подготовкой специалистов-аналитиков по наиболее актуальным проблемам безопасности, в том числе: терроризм, незаконный оборот наркотиков, легализация (отмывание) преступных доходов, мошенничество в телекоммуникационном, банковском и страховом бизнесах.»

Разрабатываемые данной организацией по контракту инструменты, будут представлять из себя пакет программ «для анализа и выявления противоправной деятельности, в том числе с использованием криптовалют» в рамках «развития Единой информационной системы Росфинмониторинга» - говориться в договоре.

Сейчас с помощью этой системы структурируются сопоставляются данные о подозреваемых в финансовых преступлениях. Будущие инструменты должны обеспечить отслеживание транзакций цифровых валют людей, попавших под проверку ведомства. В раздел «банковский счет» добавится вкладка «криптовалюты», где будет появляться информация о цифровых переводах и счетах подозреваемого. Пока что неизвестно, какие именно криптовалюты будут отслеживаться.

Общая сумма контракта, который кстати должен быть выполнен к 31 декабря, оценивается в 195,5 млн рублей. Кроме того, он подразумевает широкую автоматизацию деятельности системы Росфинмониторинга в плане ведения реестров и баз данных, а также анализа финансов людей, попавших под проверку ведомства.

Подпишитесь на еженедельную рассылку

криптовалютароссиярегулирование
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЫ В ВКОНТАКТЕ